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北京市P2P網貸“三查”預計將于3月底完成

  • 發布時間:2019-01-15 09:07:59 | 來源: P2P聚焦網整理
  • 摘要:北京市金融工作局黨組書記、局長霍學文1月13日對記者表示,目前北京市網貸“三查”工作已經進入第二階段,即行業協會的自律檢查,預計最快下周可以完成。P2P網貸合規檢
  • 北京市金融工作局黨組書記、局長霍學文1月13日對記者表示,目前北京市網貸“三查”工作已經進入第二階段,即行業協會的自律檢查,預計最快下周可以完成。

    P2P網貸合規檢查包括三個步驟:機構自查、行業協會的自律檢查、監管機構的現場行政核檢(即“三查”)?;魧W文表示,目前北京市的企業自查階段已經結束,第二步行業協會的自律檢查預計最快下周可結束,即將開始第三步行政核查。預計今年三月底“三查”工作可以全部完成。“如果企業在前面的檢查過程中發現業務基本規范,行政核查過程就會較為便捷;如果存在隱瞞或提交材料不真實的情況,核查過程就會更加仔細。”

    北京市P2P網貸“三查”預計將于3月底完成

    霍學文表示,在檢查過程中,部分P2P機構業務比較規范,但也有部分機構確實存在惡意違法行為,包括跑路、惡意侵吞資金等。檢查過程嚴格參照全國網貸整治辦發布的“108條”(《網絡借貸信息中介機構合規檢查問題清單》),另外金融監管部門在檢查過程中還要看網貸機構的股東真實性、出資真實性和項目真實性,做到這三點真實性才有可持續發展性。“資產投資到哪里去,平臺對這些不掌握,對未來發展是很不利的。”

    霍學文稱,北京P2P機構較多,很多機構注冊在北京,也有很多北京的科技企業涉及P2P業務。2018年8月份P2P集中爆雷之后,風險正在逐步緩釋,從北京來看P2P爆雷的數量沒有其他省份高,這與此前的強化監管起到作用有關。進行合規檢查的主要目的是堅決防控金融風險,穩妥處置已經出現的風險,最大限度推動企業合規發展,保護投資者的合法權益。

    霍學文表示,有違法違規行為、踩政策紅線的機構,“三查”以后會自然篩除出去,符合規定的才能留下。北京市能剩下多少數量P2P網貸機構目前還不能確定,“按照108條的要求,是否真實可持續的基本規則,能剩多少剩多少,沒有一個預測數字。”

    北京市金融工作局副巡視員鄒世斌對記者表示,在檢查過程中,具體分為兩類機構,一類是立案機構,主要由公安的經偵部門進行處理;第二類是出風險機構,主要由行政手段化解。政府部門在此過程中發揮的作用主要是搭建平臺、創造環境,例如將投資人訴求進行統一,反映到機構。另外政府部門還為投資者提供法律幫助,通過法律途徑要求網貸機構、機構的股東承擔主體責任。

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