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注意注意!多家P2P被偵查,涉嫌非法集資與自設資金池

  • 發布時間:2019-01-14 15:02:12 | 來源: P2P聚焦網整理
  • 摘要:近期,多達132家P2P網貸平臺被立案偵查,部分機構存在涉嫌非法集資、自設資金池等違法違規行為。2018年,已有近1300家網貸平臺陸續退出P2P行業。如不久前,千億級網貸平臺宜貸網發
  • 近期,多達132家P2P網貸平臺被立案偵查,部分機構存在涉嫌非法集資、自設資金池等違法違規行為。

    2018年,已有近1300家網貸平臺陸續退出P2P行業。如不久前,千億級網貸平臺宜貸網發布良性退出公告,平臺內所有產品停止發標,關閉注冊和充值通道。

    合規的P2P網絡借貸本質是線上的一種特殊民間融資,在其上發生的借貸關系屬于民事法律關系,受到法律的保護。我國最早的P2P網絡借貸平臺也是模仿國外純中介形式運作的。P2P網絡借貸平臺的作用只是為借貸雙方提供相關的信息服務,并不參與整個借貸過程。通過分析收集到的雙方信息匹配合適的投資人與借款人,幫助雙方順利完成交易,并收取相應的中介費用。借款人發布的標的多為信用借款,無任何擔保,借款金額較小。但是因為線下審核的成本問題,平臺對借款人的信用和資料的審核基本處于形式審查的狀態,無法保障借款人信息的真實性。

    注意注意!多家P2P被偵查,涉嫌非法集資與自設資金池

    因為無擔保的信用貸款風險較大,這種做法無法完全打消投資者對P2P網絡借貸平臺的不信任感。于是,我國的p2p平臺決定對投資人承諾進行擔保,有的平臺公司自己作保,有的平臺找來第三方合作擔保公司作保。

    P2P非法集資是指利用P2P平臺,以合法的形式掩蓋其非法目的,進行非法集資行為,多觸犯集資詐騙罪和非法吸收公共存款罪。

    大部分的P2P平臺本身是合法合規的,利用P2P平臺進行非法集資行為實質上是P2P借貸的異化,并不是真正意義上的P2P借貸,它主要包括自融、資金池、龐氏騙局、偽平臺等模式。

    所以,投資者在投資初期,需要注意P2P平臺的合規性,詳細了解到平臺后,再進行投資理財。

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