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嚴厲打擊非法集資! 警方打掉“財富中國”非法集資平臺 涉案金額11.9億

  • 發布時間:2018-12-21 08:51:46 | 來源:P2P聚焦網 P2P聚焦網整理
  • 摘要:“財富中國”非法集資,涉案金額高達11.9億元人民幣。深圳公安發布消息,以P2P之名,行非法集資之實。深圳福田警方打掉“財富中國”非法集資平臺,6名犯犯罪嫌疑人刑事拘留。
  • “財富中國”非法集資,涉案金額高達11.9億元人民幣。

    據深圳公安發布消息,以P2P之名,行非法集資之實。日前,深圳福田警方打掉“財富中國”非法集資平臺,6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公眾存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布全國各地,涉案金額高達11.9億元人民幣。

    警方打掉“財富中國”非法集資平臺 涉案金額11.9億

    今年1月,福田警方接線索稱,深圳市財富之家金融網絡科技服務有限公司及其旗下的p2p平臺“財富中國”存在非法集資問題。接報后,警方立即聯合金融監管機構對該企業展開調查,通過核查公司賬目、問詢相關人員、調取公司流水等系列調查,確認該企業存在相關違法犯罪行為。

    經查,警方發現“財物中國”存在四方面問題:一是未經相關部門批準非法開展集資活動;二是通過各種渠道向社會公眾公開宣傳相關非法集資業務;三是虛假承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或給付回報(保本付息);四是向社會公眾即不特定對象非法吸收資金。

    高回報,往往意味著高風險。“財富中國”以高利息吸引用戶投資,向用戶許諾的年利率高達14%。本案中,有事主在該平臺投入資金多達數百萬元。

    警方打掉“財富中國”非法集資平臺 涉案金額11.9億

    “‘財富中國’由于未取得相關金融資質,只能點對點開展借貸業務,主要利用信息不對稱牟利”,福田警方辦案民警表示,“財富中國”利用平臺發布虛假標的,非法募集資金,警方對此類違法行為絕不姑息,堅決予以嚴厲打擊。

    此外,警方在調查中發現,“財富中國”平臺運營團伙還控制著另外一個平臺“要車車”,目前警方已對兩個平臺合并偵查。今年8月初,切實掌握相關證據鏈條后,福田警方重拳出擊,依法對李某保、呂某威、李某玉、張某柱、龐某會、鐘琦濤6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公眾存款罪”予以刑拘。同時,警方凍結該公司涉案銀行賬號,查封該公司的涉案房產,其他涉案資產仍在進一步追查中。下一步,追回的資金、資產,將由人民法院判決后統一進行清退。

    警方提醒廣大市民

    一、投資有風險,不建議選擇高風險產品,謹慎看待“高收益”、“高回報”;

    二、在選擇理財平臺和產品時,要認準資質,通過正規公司或平臺進行投資;

    三、獲邀參與投資時,不要輕信宣傳,理性慎重。

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